شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد (چیستی، چرایی و چگونگی)

1- مقدمه

2- تعریف، اهمیت و ضرورت شفاف سازی دراقتصاد

الف) تعریف

ب) اهمیت و ضرورت شفاف سازی دراقتصاد

ب-1)سياست‌گذاري در بخش‌هاي اقتصادي

• سياست‌گذاران كلان
• مديران مياني
• فعالان اقتصادي

ب-2) نظارت و کنترل بر بخش‌هاي اقتصادي

• فسادهاي بانکي:

عدم تخصيص بهينه منابع بانکي

• ماليات

فرار مالياتي

گسترش فعاليت هاي دلالي و واسطه‌گري

• قاچاق
• پولشويي

3- اقدامات و مستندات جهاني

الف) پيمان‌نامه وين

ب) اعلاميه كميته بال

• آمريکا و کشورهاي اروپايي
• کانادا
• کره جنوبي
• تايلند
• استوني
• اندونزي
• ترکيه
• فيليپين
• مدل پيشنهادي قانون مبارزه با پولشويي توسط سازمان ملل

4- الزامات قانونی در کشور

• قانون اساسي
• قانون تأسيس وزارت اطلاعات
• لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم

1. اطلاعات هويتي و مکاني اشخاص حقيقي و حقوقي

2. مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها.

ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص:

1. معاملات(خريد و فروش دارايي ها، کالاها و خدمات)

2. تجارت خارجي(واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3. قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليتهاي تجاري

4. قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانکاري و هر گونه خدمات

5. اطلاعات مربوط به خريد وفروش ارز و سکه طلا

6. اطلاعات انواع بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي

7. بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر.

پ- اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه اي اشخاص:

1. جمع گردش سالانه( دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار

2. جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالي) انواع حسابهاي بانکي

3. جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها

4. تسهيلات بانکي اعم از ارزي و ريالي در قالب کليه عقود و همچنين کليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظاير آن.

ت- اطلاعات دارائيها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها.

ث- ساير اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

• قانون مبارزه با پولشويي:

5- سابقه تشکیل پایگاه های اطلاعاتی و آسیب شناسی آن در ایران

6- طرح پيشنهادي شفاف سازي اقتصادي اثرگذاري ايجاد پايگاه اطلاعات اقتصادي

بررسي و آسيب شناسي اقدامات انجام شده

منافع ايجاد پايگاه اطلاعاتی

نوع آمار و اطلاعات بخش توليدي – صنعتي و مراکز اخذ و تأمين آن‌ها:

مقاصد استفاده از بسترهاي اطلاعاتي بسته به نوع جايگاه برنامه‌ريز و سياستگذار:

ساير اهداف استفاده از بسترهاي اطلاعاتي:

خلاصه و نتیجه گیری