4- الزامات قانونی در کشور
- قانون اساسي
- قانون تأسيس وزارت اطلاعات
- لايحه اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
1. اطلاعات هويتي و مکاني اشخاص حقيقي و حقوقي
2. مجوزهاي فعاليت اقتصادي و همچنين مجوزهاي مربوط به انجام معاملات تجاري و عقد قراردادها.
ب- اطلاعات معاملاتي اشخاص:
1. معاملات(خريد و فروش دارايي ها، کالاها و خدمات)
2. تجارت خارجي(واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3. قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليتهاي تجاري
4. قراردادهاي مربوط به انجام عمليات پيمانکاري و هر گونه خدمات
5. اطلاعات مربوط به خريد وفروش ارز و سکه طلا
6. اطلاعات انواع بيمه نامه هاي صادره و خسارت هاي پرداختي
7. بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر.
پ- اطلاعات مالي، پولي و اعتباري و سرمايه اي اشخاص:
1. جمع گردش سالانه( دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار
2. جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالي) انواع حسابهاي بانکي
3. جمع گردش و مانده سالانه(دوره مالي) انواع سپرده ها و سود آنها
4. تسهيلات بانکي اعم از ارزي و ريالي در قالب کليه عقود و همچنين کليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي، ضمانت ها و نظاير آن.
ت- اطلاعات دارائيها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها.
ث- ساير اطلاعات فعاليتهاي اقتصادي که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
نظرات دانشجویان شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد (چیستی، چرایی و چگونگی)